В Ростове-на-Дону, по данным rostov-n.ru, задержали мошенника, который отмывал деньги в особо крупных размерах. По информации от правоохранительных органов, директор одной из местных компаний пытался присвоить 95 миллионов рублей, которые были предназначены для строительства жилого многоэтажного дома.
Пятидесятилетний мужчина пытался сделать так, чтобы никто не заметил, куда пропала указанная сумма. Для этого он проводил множество финансовых операций, под видом которых, на самом деле, перечислял средства в свой карман. В будущем он собирался распоряжаться деньгами, предназначенными для строительства, на свое усмотрение.
Афера, в конечном итоге, была раскрыта. Полиция задержала преступника и взяла с него подписку о невыезде. Сейчас идет следствие, в ходе которого оперативники намерены доказать причастность данного лица к совершенному им преступлению. В дальнейшем, степень его вины будет определяться судом.
